Ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves é condenado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha

A Justiça Federal de Goiás condenou os réus José Francisco das Neves (conhecido como “Juquinha”), sua esposa, Marivone Ferreira das Neves, e um dos filhos do casal, Jader Ferreira das Neves, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A sentença é do último dia 25 de janeiro.

De acordo com a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) em junho de 2013, entre 2003 e 2011, período em que José Francisco das Neves ocupou a presidência da Valec, houve extraordinário crescimento do patrimônio familiar sem a respectiva correspondência com fontes de rendas declaradas.

Para o MPF/GO, com base em perícia criminal, Juquinha e sua família teriam se beneficiado de valores de origem ilícita por meio de superfaturamento de mais de R$ 215 milhões em contratos celebrados para a execução de obras da Ferrovia Norte-Sul, durante sua gestão na presidência da Valec.

Como resultado das irregularidades, o grupo criminoso conseguiu a lavagem de mais de R$ 20 milhões, por meio, em especial, de registro e declaração a menor do preço efetivamente pago por imóveis, transações simuladas de venda de gado e aluguel de pastagens e movimentação bancária mediante simulação de receita.

Durante as investigações, ficou apurado que José Francisco atuou como organizador e mentor dos atos de lavagem de dinheiro decorrentes de ilícitos praticados durante a sua gestão na Valec. Marivone Ferreira, por sua vez, tinha participação importante na lavagem, seja ordenando pagamentos, seja participando de empresas e demais ações que buscavam dar aparência de legalidade aos negócios da família.

Por fim, o filho Jader foi o principal responsável pela administração do patrimônio familiar, colaborando e assentindo com as ilicitudes perpetradas pelo grupo.

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